Mot clé "Fraude Fiscale" - Liste des dernières actualités (466 résultats)

22/07 L’ancien numéro un mondial du tennis est sans le sou après une « trahison » de 50 millions de dollars

L'ancienne joueuse de tennis n°1 mondiale, Arantxa Sanchez Vicario, a révélé de nouveaux détails après la « disparition » de sa fortune de 60 millions de dollars.

22/07 Le 24 août, la stratégie électronique de l'AADE contre l'évasion fiscale est activée

Luttes préventives contre l'évasion fiscale par le nouveau service AADE qui effectuera des contrôles croisés automatisés des dépôts bancaires, des cartes et des déclarations fiscales

01/07 Isabelle Adjani condamnée par la cour d'appel de Paris à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale

Ce mercredi 1er juillet, l'actrice Isabelle Adjani a été condamnée en appel à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale aggravée. En décembre 2023, la comédienne avait écopé d'une peine de deux ans de prison et 250 000 euros d'amende.

01/07 Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée, voit sa peine réduite en appel

L’actrice écope de dix mois d’emprisonnement avec sursis et d’une amende de 10 000 euros pour fraude fiscale aggravée et blanchiment.

29/06 Du frère d'Ayuso à « l'affaire Aldama » : la cupidité n'est pas un crime et la corruption a une récompense

Le Parquet a archivé l'enquête sur le proche du président qui a gagné 234.000 euros grâce à la vente de matériel à la Communauté de Madrid et le Tribunal Suprême a permis à Aldama de conserver les 3,7 millions gagnés dans une affaire similaire. Du "litige avec le Trésor" au "découpage" du dossier : les mensonges d'Ayuso pour défendre son partenaire Les marchés publics de masques en Espagne ont été

18/05 Accusée de fraude fiscale, Shakira va finalement se faire rembourser la somme astronomique de 55 millions d'euros par les impôts

La justice a tranché ! Après plusieurs années de procédures judiciaires, Shakira va être remboursée de 55 millions d’euros versés au fisc espagnol, qui l’accusait de fraude fiscale. Selon l’AFP, elle percevra également des intérêts légaux.

08/04 Celui qui repassait des vêtements à Rs 10 la paire s'est avéré être un homme d'affaires valant Rs 598 crore, le sucre a augmenté après avoir vu l'avis informatique - BP

Jitendra Barolia, qui repasse des vêtements dans un petit kiosque à Ajmer, au Rajasthan, a été choqué lorsqu'il a reçu un avis du département de l'impôt sur le revenu concernant des transactions d'une valeur de Rs 598 crore.

02/04 Dix ans après le scandale des Panama Papers, les ultra riches cachent toujours des milliards

Une nouvelle analyse publiée par Oxfam met en lumière des milliers de milliards de dollars toujours dissimulés dans les paradis fiscaux, malgré les réformes engagées depuis 2016.

02/04 « J’ai la phobie des papiers » : la défense d’Adjani à son procès pour fraude fiscale

L’artiste de 70 ans avait déjà été condamnée à deux ans d’emprisonnement pour s’être fictivement domiciliée au Portugal et avoir dissimulé une donation en prêt.

28/03 Le chanteur Gims mis en examen pour « blanchiment aggravé »

Le roi des streams a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire, vendredi, dans une affaire tentaculaire de blanchiment international. View on euronews

27/03 Le chanteur Gims mis en examen pour "blanchiment aggravé"

La superstar de la chanson française a été mis en examen, et remis en liberté sous contrôle judiciaire, vendredi dans une affaire tentaculaire de blanchiment international.

13/03 Le juge cite Miguel Ángel Rodríguez comme accusé pour avoir signalé et diffusé des données de deux journalistes

La magistrate Raquel Robles convoque le chef de cabinet pour révélation de secrets le 6 mai et ordonne l'identification des policiers qui ont pris les données des deux journalistes d'El País dont Miguel Ángel Rodríguez a ensuite diffusé l'identité et la photographie. Le tribunal de Madrid ordonne la réouverture de l'enquête sur Miguel Ángel Rodríguez pour diffusion de données de deux journalistes.

05/03 L'UCO attend depuis trois mois l'autorisation du juge pour accéder aux comptes et aux sociétés du petit ami d'Ayuso

L'enquêteur précédent de l'affaire a ordonné à l'unité spécialisée d'enquêter sur le délit présumé de corruption dans les affaires et si elle pourrait étendre l'affaire au blanchiment d'argent, mais le magistrat actuel allègue un tribunal débordé avec la priorité dans les cas plus graves même sans importance médiatique. L'UCO enquête sur la répartition d'une commission pour les masques entre l'ass

01/03 Je t’aime moi non plus ! Notre lien complexe à la fiscalité

« Trop d’impôt tue l’impôt », dit la célèbre phrase de Laffer. Et si c’était plus compliqué que cela ?

21/02 « Affaire du petit ami d'Ayuso » : de l'aveu de la fraude au Trésor et de l'accord avec le procureur pour éviter la prison jusqu'à la négation du crime

González Amador revient sur ses aveux de culpabilité devant le fisc en 2023, devant le parquet et devant le ministère public de l'État en 2024, pour défendre son acquittement lors du procès où il est requis pour près de quatre ans de prison. Le partenaire d'Ayuso allègue une "action pénale" du procureur général pour échapper à la condamnation pour fraude fiscale. L'homme d'affaires et commissionna

16/02 Angèle visée par le fisc : plusieurs documents de la chanteuse ont été saisis dans son appartement parisien

Angèle vient de perdre la bataille mais pas la guerre. Soupçonnée par Bercy d'être résidente fiscale en France si elle passe au moins six mois par an à Paris, elle a n'a pas obtenu le droit de faire annuler les saisies réalisées en mars dernier dans le cadre d'une visite de son appartement du 18e arrondissement.

08/02 Jack Lang démissionne de son poste de président de l'Institut du monde arabe après des révélations sur la connexion avec Epstein

L'ancien ministre de la Culture a été convoqué dimanche au Quai d'Orsay, à la demande du ministre des Affaires étrangères, suite à la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein. Voir sur euronews

08/02 Affaire Epstein : Jack Lang "propose" sa démission de l'Institut du monde arabe

Visé par une enquête du parquet national financier, l'ex-ministre de la Culture est convoqué dimanche au Quai d’Orsay à la demande du ministre des Affaires étrangères, après la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein. #EuropeNews

07/02 Affaire Epstein : le PNF ouvre une enquête contre Jack Lang et sa fille Caroline pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée »

Depuis ce vendredi 6 février 2026, Jack Lang, dont le nom est cité plusieurs centaines de fois dans l'épineuse affaire Epstein, est visés par une enquête préliminaire du parquet national financier pour "blanchiment et fraude fiscale aggravée". C'est également le cas de sa fille Caroline, qui figure sur le testament du milliardaire américain.

07/02 Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille Caroline visés par une enquête du Parquet national financier

Le Parquet national financier a annoncé, vendredi 6 février, avoir ouvert une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée", contre l'ex-ministre et sa fille Caroline. Tous deux ont entretenus des liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. View on euronews

07/02 Affaire Epstein : Jack Lang "propose" sa démission de l'Institut du monde arabe

Visé par une enquête du parquet national financier, l'ex-ministre de la Culture est convoqué dimanche au Quai d’Orsay à la demande du ministre des Affaires étrangères, après la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein. #EuropeNews

29/01 Les enregistrements découverts par l'UCO révèlent les manœuvres d'Aldama avec le complot des hydrocarbures : "Laissez-les m'appeler"

Le commissaire aux masques témoigne ce jeudi devant le juge Santiago Pedraz, qui interrogera ce vendredi la femme d'affaires qui affirmait avoir apporté 90 000 euros en espèces au siège du PSOE à Ferraz.

21/01 Blanchiment de fraude fiscale : pas de dommages et intérêts à verser pour les époux Balkany

La cour d’appel de Paris a annulé l’obligation pour les époux Balkany de verser des dommages et intérêts pour blanchiment de fraude fiscale, l’État ayant renoncé à sa demande. Le couple reste toutefois condamné à 20.000 euros de frais de justice.

08/01 «Dubaï Papers»: trois sociétés et 14 personnes, dont un prince belge, jugées fin 2026 à Paris

L’audience, qui jugera les protagonistes d’un système complexe pour frauder massivement le fisc français, est prévue sur un mois, du 2 novembre au 3 décembre, pendant 15 demi-journées.

08/01 Scandale des CumCum : HSBC devient la deuxième banque à reconnaître la fraude fiscale

Nouvelle avancée dans le scandale des CumCum, ces opérations visant à contourner une taxe sur les dividendes, dont se seraient rendues complices pas moins de 13 banques françaises pour le compte d’actionnaires étrangers. La grande banque d’affaires HSBC a accepté en ce mois de janvier une convention judiciaire avec le parquet national financier. Montant de l’amende : 267 millions d’euros. Le Crédi

15/12 Le Trésor renforcera le contrôle des paiements pour Bizum sans dépendre du montant à partir du 1er janvier

Les entités devront transmettre des informations chaque mois à l'Agence fiscale quel que soit le volume de l'opération.

10/12 Sept détenus par la PJ pour blanchiment d'argent et fraude fiscale d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros

45 personnes et entreprises ont été accusées

05/12 Des milliers d’euros blanchis dans des salons de coiffure : 11 personnes interpellées à Nice

Six membres d’une même famille et cinq entrepreneurs du BTP ayant participé à la fraude ont été placés en garde à vue. Des dizaines de milliers d’euros ont été saisies.

04/12 L'IRS émet un avertissement de Noël à des millions d'Américains

Cette semaine marque la 10e Semaine nationale annuelle de sensibilisation à la sécurité fiscale, pour lutter contre les activités frauduleuses.

03/12 Qui est Federica Mogherini, l'ancienne cheffe de la politique étrangère de l'UE arrêtée dans le cadre d'une enquête anti-fraude

Des hommes politiques italiens sont en état d'arrestation après une enquête sur un contrat qui aurait été obtenu frauduleusement par le Collège d'Europe, l'institution qu'il dirige depuis 2020. Il s'agit du dernier rôle prestigieux de cet homme de 52 ans, très connu à Rome et à Bruxelles. Voir sur euronews

02/12 Sarah Fraisou perd son procès face au fisc, sa société placée en liquidation après une fraude

Coup de massue pour Sarah Fraisou ! Selon l’Informé, la star de la téléréalité vient de perdre son bras de fer contre le fisc. Entre redressement fiscal salé, sacs de luxe passés en notes de frais et interdiction de gérer, l'addition est très lourde pour l'influenceuse qui voit son petit empire vaciller.

29/11 Dans les coulisses du déficit budgétaire américain de 1,78 billion de dollars… « Situation anormale » provoquée par les tarifs douaniers et la confusion gouvernementale [Explication d'un comptable fiscaliste international]

Le déficit budgétaire américain pour l’exercice 2025 a atteint 1 780 milliards de dollars. Alors que les recettes de l’impôt sur les sociétés diminuent, les prestations de sécurité sociale et les recettes douanières augmentent. La politique tarifaire promue par l’administration Trump a été jugée illégale par un tribunal fédéral et un examen est en cours devant la Cour suprême. En outre, des mesure

28/11 Blanchiment de fraude fiscale : l’État renonce à réclamer des dommages et intérêts aux Balkany

Les époux Balkany, déjà condamnés à des peines de prison et à une inéligibilité définitive pour avoir dissimulé quelque 13 millions d’euros au fisc, sont rejugés uniquement sur les intérêts civils. L’État maintient toutefois la demande de 30.000 euros pour couvrir ses frais de justice.

24/11 Canulars, exclusivités et condamnation : chronologie de l'affaire qui s'est soldée par la disqualification du procureur général

L'affaire qui a conduit à une condamnation est née il y a plus de trois ans lorsque le Trésor a mis une loupe sur les comptes du partenaire d'Isabel Díaz Ayuso et s'est développée entre exclusivités journalistiques, canulars de l'entourage du président madrilène et enquête controversée du juge Hurtado Álvaro García Ortiz, premier condamné dans l'affaire de fraude fiscale du partenaire d'Ayuso.

23/11 Ayuso échappe à la crise du logement à Madrid et s'installe dans un appartement et un penthouse payés par un prévenu accusé de fraude fiscale

Les deux maisons sont au nom de son partenaire, Alberto González Amador, également poursuivi pour corruption dans les affaires, qui a assuré devant la Cour suprême que le procureur général l'avait mis dans une situation extrême : "Soit je quitte l'Espagne, soit je me suicide". Le couple d'Ayuso achète le luxueux penthouse au-dessus de la maison où ils vivent et pour lequel ils ont payé 5 000 euros

22/11 Pouvez-vous éviter l’impôt de résidence et les frais médicaux grâce à la « migration papier » ? … Toute l’histoire des cas d’évasion fiscale qui ont touché les « angles morts » des systèmes fiscaux japonais et américain [Un comptable

Généralement, la taxe de séjour est prélevée sur les personnes qui ont une adresse. Alors, si vous n’avez pas d’adresse fixe, êtes-vous exonéré d’impôts ? Bien que vous soyez exonéré de l'impôt de séjour, cela implique de nombreux coûts, comme devoir payer tous vos frais médicaux de votre poche. Cependant, il y a eu des cas dans le passé où des personnes ont tenté stratégiquement d'échapper à l'im

20/11 Les juges Castro et Yllanes exigent pour la quatrième fois que le roi Felipe renonce à son inviolabilité

Une vingtaine de juristes prestigieux exhortent le monarque à profiter de son discours de Noël pour annoncer qu'il renonce au privilège que lui accorde la Constitution. Dans leur lettre, ils demandent pour la première fois que la CEI recueille l'opinion des citoyens sur cette question dans ses enquêtes INTERVIEW - José Castro, juge dans l'affaire Nóos : « J'aurais enquêté sur le roi Juan Carlos si

20/11 « ... sinon, arrêtez le travail », alors que l'Amérique se rapprochait, le Pakistan a commencé à montrer ses vraies couleurs à la Chine.

L'évasion fiscale est un problème majeur au Pakistan, dans lequel les entreprises chinoises sont également impliquées. Pour mettre un terme à cela, le gouvernement pakistanais installe désormais des caméras de vidéosurveillance dans la chaîne de production. Les entreprises chinoises se sont opposées à cette mesure, ce qui a provoqué la colère du chef des impôts du Pakistan.

13/11 Procès du procureur général de l'État, Álvaro García Ortiz, en direct | L'avocat de González Amador désigne le procureur général comme la source de Cadena SER

L'avocat du petit ami d'Ayuso utilise le procureur général de Madrid comme arme contre García Ortiz

12/11 Géolocalisation, «biens de luxe»... Que contient le projet de loi contre la fraude sociale et fiscale qui arrive au Sénat ?

Annoncé début octobre par Sébastien Lecornu, ce texte doit permettre de récupérer plus de deux milliards d’euros, espère le gouvernement. Un chiffrage surévalué, selon le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

04/11 Miguel Ángel Rodríguez défend son canular sur les aveux du partenaire d'Ayuso devant la Cour suprême : "C'est une déduction logique"

Le chef de cabinet de la présidence de Madrid insiste sur le fait qu'il était "logique" de penser que le procureur général avait stoppé une offre de pacte inexistante et ajoute maintenant que le Trésor "ne lui a pas permis de parvenir à un accord". Les chefs de presse du parquet placent la supercherie de Miguel Ángel Rodríguez plusieurs heures avant ce qu'il a reconnu. Miguel Ángel Rodríguez, chef

03/11 Procès du procureur général de l'État, Álvaro García Ortiz, en direct | Le processus commence avec les déclarations de quatre procureurs

Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra et Diego Villafañe témoignent au cours du premier des six jours que devrait durer l'audience

02/11 Les témoins ignorés par le juge Hurtado : des journalistes qui connaissaient le courrier électronique du partenaire d'Ayuso devant le procureur général

Plusieurs informateurs dont les déclarations n'ont pas été prises en compte jusqu'à présent par la Cour suprême révèlent que les aveux de fraude fiscale d'Alberto González Amador circulaient dans les rédactions des heures et même des jours avant d'arriver au courrier électronique d'Álvaro García Ortiz VIDÉO - L'UCO a ignoré la supercherie de Miguel Ángel Rodríguez dans son rapport clé sur le courr

31/10 Fraude fiscale chez Campari : la justice italienne saisit 1,3 milliard d’euros d’actions - l'Opinion

Rome - La justice italienne a ordonné vendredi la mise sous séquestre d’actions d’une valeur de 1,3 milliard d’euros détenues dans le groupe de spiritueux Campari par une holding luxembourgeoise, accusée de fraude fiscale. L’enquête de la police financière de Milan a établi que la holding…

13/10 Les tromperies du partenaire d'Ayuso, poursuivi pour délit fiscal, en dix faits avérés

La déclaration de González Amador devant le juge Hurtado de la Cour suprême contredit ses autres aveux au fisc VIDEO | Miguel Ángel Rodríguez a avoué son canular devant la Cour suprême : « Ce n'est pas de l'information, mais j'ai les cheveux blancs ». Le commissaire Alberto González Amador, actuel partenaire de la présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso, est poursuivi pour deux délits fiscaux et ac

09/10 RDC : 16,8 milliards de dollars non déclarés par les compagnies minières | Africanews

Une inspection récente de la Cour des comptes en République démocratique du Congo révèle de graves manquements. Entre 2018 et 2023, les compagnies minières n’auraient pas déclaré au moins 16,8 milliards de dollars. Cela aurait réduit les fonds pour le gouvernement et les communautés locales.

26/09 Ne soyez pas dupe, voici 4 modes de fraude sous le couvert de taxes pour surveiller

La direction générale des impôts du ministère des Finances a rappelé que le public était alerte du mode de fraude fiscale. Reconnaissez les caractéristiques via de faux messages, des sites de phishing, des e-mails non officiels, des fichiers APK.

12/09 La Suède suit les demandeurs d'emploi en ligne pour réprimer la fraude aux avantages sociaux

L'agence commencera bientôt à contacter les 4 000 personnes identifiées par le système de suivi, qui risque de perdre des avantages publics.

31/08 Le fraudeur vivant à Dubaï perd 90 millions de livres sterling de propriété Empire et Ferrari

Le Britannique qui a reçu une peine de 20 ans de prison est en fuite à Dubaï.

03/08 Les pistes de Catherine Vautrin pour lutter contre la « trahison » de la fraude sociale

La ministre du Travail et de la Santé multiplie les propositions sur la fraude sociale... et remet à plus tard celles sur la fraude fiscale.

20/07 Un travailleur capturé pour une escroquerie fiscale «stupide» 32k en larmes à la cour

Gary Henry a reçu près de 32 000 £ à laquelle il n'avait pas droit à l'allégement fiscal de HM Revenue and Customs (HMRC) pour six ans de réclamations de dépenses de faux.

15/07 Blanchiment d’argent : l’Europe passe (enfin) à l’action

Avec la création de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), cet été, l’Union européenne peut-elle lutter efficacement contre la finance illicite ?

11/07 Football : Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale en Espagne

Une peine qu'il ne devrait pas exécuter derrière les barreaux la législation espagnole étant clémente avec les primo-délinquants.

10/07 Football : Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale en Espagne | Africanews

Une peine qu'il ne devrait pas exécuter derrière les barreaux la législation espagnole étant clémente avec les primo-délinquants.

26/06 Phuc Son Group: Vendre 196 parcelles de terrain aura suffisamment d'argent pour surmonter les dommages

Hanoi- représentant du groupe de Phuc Son a déclaré qu'il ne devait être vendu que 196 des 884 parcelles de terrain restreintes par les autorités pour être suffisamment sûrs pour surmonter les dommages de plus de 1 164 milliards de dong de l'affaire.

21/06 La star de la télévision termine brusquement l'interview: «raccrocher»

Teresa Giudice a coupé sans cérémoniement une entrevue lorsqu'elle est interrogée sur les privilèges fiscaux totalisant plus de 3 millions de dollars (4,6 millions de dollars).

19/06 Contournement de l’impôt sur les dividendes : un sénateur accuse le gouvernement d’avoir cédé aux demandes du « lobby bancaire »

Le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson, appelle le gouvernement à revoir sa copie sur l’application d’un dispositif législatif de lutte contre le contournement de l’impôt sur les dividendes, jugeant que Bercy l’a affaibli

17/06 Les alternatives à l’impôt sur la fortune

En combinant impôt mondial sur la fortune, lutte contre la fraude fiscal et politiques de redistribution, il serait possible de supprimer cet impôt sans les potentielles fuites de capitaux.

10/06 Var : un patron soupçonné de faire travailler illégalement cinquante employés

Quatre personnes ont été déférées dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de blanchiment de travail dissimulé en bande organisée pour un préjudice supérieur à un million d’euros.

27/05 L'avocat d'Ayuso nie le commissaire et affirme devant la Cour suprême qu'il a été chargé de confesser sa fraude budgétaire

L'avocat Carlos Neira déclare qu'il n'a jamais envoyé Alberto González Amador l'offre d'accepter huit mois de prison, mais qu'en janvier 2024, l'homme d'affaires lui a chargé de parvenir à un accord, contre ce que le commissaire a dit dans son témoignage, l'avocat du couple d'Ayus le ...

08/05 PJ démantèle un groupe qui intègre le réseau transnational de blanchiment et de fraude fiscale

Quatre personnes ont été détenues

04/05 En hausse de 20 %, la fraude sociale reste malgré tout très loin derrière la fraude fiscale

Estimée à 450 millions d’euros en 2024, la fraude sociale est loin derrière les 100 milliards d’euros qui échappent chaque année au fisc.

03/05 Pole pénal économique et financier de cote d'ivoire : Cinq agences de voyage poursuivies pour "blanchiment de capitaux et fraude fiscale" !

Pole pénal économique et financier de cote d'ivoire : Cinq agences de voyage poursuivies pour "blanchiment de capitaux et fraude fiscale" !

06/04 «L’exemplarité, une obligation que tous les Français devraient avoir en commun» : la drôle de leçon de Jérôme Cahuzac au RN

Invité hier soir sur le plateau de LCI pour évoquer le cas du RN, l’ancien ministre délégué au Budget, condamné pour blanchiment d’argent et fraude fiscale, a tenu un discours qui laisse dubitatifs les internautes sur les réseaux sociaux.

01/04 Espagne : Carlo Ancelotti jugé pour fraude fiscale | Africanews

Selon le parquet espagnol, le technicien italien aurait dissimulé un million d’euros au fisc en 2014 et 2015 grâce à des sociétés écrans.

17/03 L’enquête pour fraude fiscale visant l’Insoumis Carlos Martens Bilongo classée sans suite

« Cette affaire avait pour unique but de me nuire, en m’accusant à tort », réagit le député LFI du Val-d’Oise.

17/03 Fraude fiscale : l'enquête visant Carlos Martens Bilongo, député LFI, classée sans suite

«C’est toute sa probité, son honneur et sa famille qui ont été salis par ces accusations que l’on sait désormais mensongères», a estimé son avocat Arié Alimi, dans un communiqué transmis à l’AFP.

14/03 Le gouvernement mise plus que jamais sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale pour remplir les caisses de l’État

Les ministres Amélie de Montchalin et Catherine Vautrin veulent doubler le nombre de détections de fraudes fiscales et sociales. «Un enjeu financier absolument majeur », plaident-elles.

24/02 Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée

Depuis février 2024 l’acteur est visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Il est soupçonné de s’être fictivement domicilié en Belgique.

08/02 Percée d'archéologie alors que Papyrus met en lumière l'ancien cas pénal

Le document est le plus long document grec trouvé dans le désert de Judée, couvrant plus de 133 lignes de texte écrit.

28/01 Il a loué ses yachts de luxe à ses propres entreprises

Roman Abramovich pourrait économiser des millions de livres, selon un rapport d'enquête de la BBC.

17/01 American Express accepte de payer 230 millions de dollars pour résoudre les allégations de fraude et de marketing trompeur

L'institution financière a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice après une enquête sur des pratiques commerciales inappropriées dans la vente de services aux entreprises et la promotion de produits avec des avantages fiscaux inexistants.

28/12 « Nous allons vous écraser » : dix mois d'accusations et de menaces contre elDiario.es depuis l'exclusivité sur le partenaire d'Ayuso

L'avertissement de Miguel Ángel Rodríguez selon lequel ce journal allait disparaître a été le début d'une stratégie de la part de l'entourage du président qui comprend déjà une proposition de son partenaire au juge d'intervenir dans les communications des journalistes. Le partenaire d'Ayuso envisage d'enquêter sur les communications de quatre journalistes d'elDiario .es La demande d'Alberto Gonzál

27/12 L'importation de voitures allemandes : vaste coup de filet en Espagne

La police nationale espagnole a découvert un système par lequel un groupe de 30 personnes avait fraudé le Trésor pour un montant de 17 millions d'euros en TVA.

27/12 Plus de 30 personnes arrêtées pour une fraude de 17 millions d'euros impliquant des importations de voitures en provenance d'Allemagne

La police nationale espagnole a découvert une fraude fiscale de 17 millions d'euros via l'importation de voitures en provenance d'Allemagne, dans le cadre de laquelle un groupe de plus de 30 personnes ont été arrêtées. Voir sur euronews

27/12 L'Espagne démantèle un réseau criminel international pour une prétendue escroquerie fiscale à l'importation de voitures

Un réseau criminel international fraudant plus de 17 millions d'euros de TVA sur les voitures de luxe a été démantelé, donnant lieu à 30 arrestations en Espagne et en Allemagne.

23/12 Les peines des condamnés à mort commuées

Le président américain Joe Biden a commué les peines de 37 des 40 hommes condamnés à mort au niveau fédéral – une liste qui comprend au moins cinq tueurs d'enfants et plusieurs meurtres de masse – dans un acte de clémence étonnant à peine deux jours avant Noël.

20/12 Une saisie record de 461 millions d’euros visant un richissime britannique confirmée en appel

Les saisies records, haute de 461 millions d’euros, sur le patrimoine d’Adrien Labi ont été confirmées par la cour d’appel de Paris, apprend-on ce 20 décembre.

15/12 «Kerviel britannique» : un trader reconnu coupable d’une méga fraude fiscale d’1,2 milliard d’euros

Un financier britannique de 54 ans a floué le fisc danois pendant trois ans et a écopé de la peine maximale.

06/12 NRW : les enquêteurs des douanes saisissent 650 000 cigarettes électroniques illégales

Le plus gros coup porté au commerce illégal des cigarettes électroniques en Allemagne : les enquêteurs des douanes de NRW saisissent 650 000 vapes illégales à Neuss.

06/12 L’UE au bord du scandale fiscal allemand qui secoue le gouvernement d’Olaf Scholz

Olaf Scholz doit comparaître devant une commission parlementaire concernant le plus grand scandale de fraude fiscale en Allemagne, qui a vu l'État fraudé à hauteur d'environ 36 milliards d'euros (30 milliards de livres sterling).

06/12 Un patron du secteur du bâtiment emprisonné pour une escroquerie fiscale de 10 millions de dollars

Le patron de la construction, George Alex, a été emprisonné pour avoir présidé un complot visant à frauder le bureau des impôts australien de plus de 10 millions de dollars afin de remplir ses propres poches.

29/11 Fraude fiscale, plus de 2 millions d'euros récupérés grâce aux contrôles des entreprises "ouvertes et fermées"

PRATO - Fraude fiscale, plus de 2,2 millions d'euros récupérés par la Guardia di Finanza de Prato grâce à des contrôles croisés avec l'Agence des Recettes pour enrayer le phénomène des entreprises "ouvertes et fermées". Les Financiers du groupe Prato, dans le cadre de la mission institutionnelle de protection de l'économie et de défense du district industriel textile, ont réalisé une importante op

25/11 Le roi Juan Carlos I est accusé de cinq délits de fraude fiscale

La justice considère que la régularisation de sa situation auprès du Trésor n'est pas légale, car il l'aurait faite après deux avertissements de l'organisme public alors qu'il n'était plus protégé par son inviolabilité en tant que monarque. #EuropeNews

22/11 NAV a posé par téléphone au fraudeur fiscal la question embarrassante, à laquelle il y a eu un silence choqué, puis un aveu.

Un concessionnaire automobile souhaitait économiser la TVA sur sa Tesla.

21/11 Découverte de l'évasion fiscale d'un restaurant à l'ouest de Téhéran / abusait du lecteur de carte d'un boucher

Téhéran- IRNA- Le chef du centre d'inspection, de lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent de l'organisation des affaires fiscales du pays a annoncé la découverte et l'identification d'un cas d'évasion fiscale dans un restaurant de l'ouest de Téhéran et a déclaré : ce restaurant a fraudé taxes en abusant du lecteur de carte d'un boucher.

14/11 Un réseau de fraude à la TVA démantelé en Europe, 520 millions d’euros saisis

Baptisée «Moby Dick», une opération a impliqué plusieurs perquisitions à travers l’Europe. L’enquête a permis d’évaluer à 1,3 milliard d’euros le montant des fausses factures émises.

13/11 Djibril Cissé : l'ex-international français de football relaxé pour fraude fiscale et blanchiment, mais condamné pour abus de biens sociaux

L’ancien international français, Djibril Cissé, a comparu ce mercredi devant le tribunal de Bastia. Bien qu’il ait été relaxé pour les accusations de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, l’ancien international tricolore a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour abus de biens sociaux.

13/11 Djibril Cissé : jugé pour blanchiment de fraude fiscale, l'ex-international français de football sera fixé ce mercredi

Soupçonné, entre autres, de blanchiment de fraude fiscale, l'ancien international tricolore Djibril Cissé connaîtra l'issu de son jugement, qui a eu lieu le 11 septembre dernier, ce mercredi 13 novembre.

06/11 Méga raid contre les fraudeurs fiscaux : près de 10 millions d'euros de dégâts

Des enquêtes douanières et fiscales sont en cours mercredi dans cinq Länder. 57 propriétés sont perquisitionnées et trois personnes ont été arrêtées.

06/11 Les bureaux européens de Netflix ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale

Les bureaux de Netflix à Paris et Amsterdam ont fait l'objet d'une enquête de la part des autorités françaises et néerlandaises pour avoir prétendument « dissimulé des délits financiers », notamment la fraude fiscale.

05/11 Les bureaux de Netflix ont été perquisitionnés

Le fournisseur de services de streaming fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale présumée.

05/11 Soupçons de fraude fiscale par Netflix : perquisitions en cours à Paris et à Amsterdam, « une action de coopération pénale est conduite »

Netflix, géant américain du streaming vidéo, fait l’objet mardi matin de perquisitions à Paris et Amsterdam dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de fraude fiscale et de travail dissimulé, a indiqué une source judiciaire à l’AFP, confirmant partiellement une information de Marianne.

27/10 L'impôt devrait être le critère de validation des personnes/l'injustice fiscale sera réduite

Téhéran - IRNA - Le chef de l'organisation des affaires fiscales du pays a considéré que l'une des fonctions de la fiscalité dans le monde est un critère d'octroi de crédit aux particuliers et a déclaré : Partout dans le monde, les gens sont évalués en fonction des impôts qu'ils paient.

27/10 L'ingénierie fiscale du couple d'Ayuso pour optimiser leurs deux millions de commission : des fausses factures à la déduction des taxes sur un saxophone

Les détails de l'enquête du Trésor révèlent comment Alberto González Amador a fraudé plus de 350 000 euros et a tenté d'optimiser davantage sa déclaration en déduisant des dépenses telles qu'une réparation de sa Porsche, une montre de luxe ou même des balles de paddle. Le juge dans le cas du couple de Ayuso. ouvre un article séparé pour enquêter sur sa relation avec Quirón Les deux premières année

21/10 Découverte d'une évasion fiscale de 7 mille milliards de rials d'un modi de l'industrie alimentaire

Téhéran - IRNA - Le chef du Centre d'inspection, de lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent de l'administration fiscale a annoncé la détection de sept mille 357 milliards de rials d'évasion fiscale par un contribuable du secteur de l'industrie alimentaire dans la province d'Alborz.

18/10 L'Espresso - Nouvelles sociétés offshore découvertes par John Elkann : des sociétés anonymes dans les paradis fiscaux

Une nouvelle indiscrétion vient directement de l'hebdomadaire L`Espresso, concernant l'enquête du parquet de Turin sur des allégations de fraude...

16/10 Le tumulte des fraudeurs fiscaux/le président a insisté sur l'application de la loi

Un économiste a déclaré : L'ordre du président visant à clarifier le contrôle fiscal est le même que celui évoqué dans la loi sur les impôts directs, les autorités fiscales devraient expliquer pourquoi elles n'ont pas appliqué la loi jusqu'à aujourd'hui.

08/10 Le camion transportant des scies à chaîne et des haches était suspect et le NAV a plongé

L'Administration nationale des impôts et des douanes a lancé une campagne, saisissant environ 40 000 tronçonneuses, tondeuses à gazon, haches, marteaux et autres outils de bricolage, ainsi que plus de 10 000 chaussures pour hommes et femmes.

27/09 Réclamer les dettes des fraudeurs fiscaux en rendant les systèmes financiers plus intelligents

Téhéran - IRNA - Recevoir un impôt équitable est l'une des revendications les plus importantes des contribuables qui, en rendant le système fiscal plus intelligent et en communiquant directement et systématiquement avec les organisations dépositaires dans un sens axé sur les données, ont fermé les voies de l'évasion fiscale et en émettant un formulaire de réclamation de dette fiscale oblige les fr